公開資訊觀測站重大訊息公告
(6568)宏觀-公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。
(3)民國一○八年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。
(4)民國一○八年度盈餘分配報告。
(5)資本公積發放現金報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)擬發行民國一○九年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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