昶虹 公告本公司決議召開115年第一次臨時股東會
(114/12/16 16:23:15)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(2443)昶虹-公告本公司決議召開115年第一次臨時股東會

1.事實發生日:114/12/16
2.發生緣由:
(1.)董事會決議日期:114/12/16
(2.)股東會召開日期:115/03/27 下午13:30
(3.)股東會召開地點:台北市松山區長春路339巷2號B1
松基區民活動中心(禮堂)
(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(5.)召集事由一、報告事項:
(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書
(二)、一一二年度及一一三年度審計委員會查核報告書
(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(四)、一一三年度私募普通股辦理情形報告
(6.)召集事由二、承認事項:
(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書及財務報表
(二)、一一二年度及一一三年度虧損撥補案
(7.)召集事由三、討論及選舉事項:
(一)、修改章程案
(二)、私募案
(三)、獨立董事補選案
(四)、解除董事及其代表人競業之限制。
(8).召集事由四、其他議案:無
(9).召集事由五、臨時動議:無
(10.)停止過戶起始日期:115/02/26
(11.)停止過戶截止日期:115/03/27
(12.)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股
份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為115年2月2日至
115年2月12日止
凡有意提案之股東應於115年2月12日下午5時前送達；
受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
(13.)本次股東紀念品發放 : 尚未決定
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無