王子製藥 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/10 17:38:06)
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(6935)王子製藥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法相關規定，本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止，
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以
300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國115年04月07日下午4時前送
達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)
有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
 
 
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