公開資訊觀測站重大訊息公告
(8905)裕國-本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師
獨立董事 黃盟祥 / 金鼎綜合證券中區副總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
股東久裕公司民國115年4月14日函請對本公司現任董事長、董事及總經理提起損害
賠償訴訟案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
115年4月14日函指摘裕國豐順案之部分，董事長已促成和解，公司並收受和解金，
並無損害，似無勝訴之空間
115年4月14日函指摘裕國豐盛案之部分，股東來函之資料取得合法性尚未確認，且
本案涉及COVID-19疫情期間，人力物力大幅上漲，涉及情事變更原則，相關協商、
決議程序均依照法定程序為之，屬於合理商業判斷。
115年4月14日函指摘裕國五股廠、林口廠案之部分，處理過程均有依內控制度處理
，且經審計委員會及董事會多次研議，屬於合理商業判斷。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無
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