公開資訊觀測站重大訊息公告
(1708)東鹼-本公司召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
(東南實業股份有限公司蘇澳總廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：(1)議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。
(2)本公司將於115年3月06日起至115年3月16日止受理本次股東常會股東之提案，
凡有意提案之股東務必請於115年3月16日下午五時前依公司法第172條之1規定，
辦理提案手續。
(3)受理提案處所：東南實業股份有限公司股務室。
﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。
(4)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(5)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法規定之議案列於開會通知書。
(6)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄至
台北市重慶南路1段83號5樓，本公司股務代理機構
「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。
現場過戶：請於115年3月20日下午5時以前駕臨「中國信託商業銀行代理部」。
郵寄掛號：請於115年3月21日以前掛號郵寄(以郵戳為憑)。
參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
|