公開資訊觀測站重大訊息公告
(4609)唐鋒-公告本公司董事會重大決議
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(1)通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂本「公司薪工循環」之薪資作業項目案。
(3)通過修訂子公司銳暢有限公司及唐鋒機電科技(深圳)有限公司資金貸與他人
作業程序案，
(4)通過本公司115年度簽證會計師獨立性及適任性案。
(5)通過本公司民國114年度營業決算書表案。
(6)通過本公司民國114年度虧損案。
(7)通過本公司民國115年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。
(8)通過召開本公司民國115年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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