公開資訊觀測站重大訊息公告
(5356)協益-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司
114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事案，當選名單如下:
董事 領航投資開發股份有限公司代表人：林欽淼
董事 台灣領航資產投資股份有限公司
獨立董事 謝邦昌
獨立董事 蔡篤清
獨立董事 謝宗昆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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