公開資訊觀測站重大訊息公告
(2221)大甲-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區三十九路51號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞與員工酬勞分派報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事選舉案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無
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