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(6187)萬潤-公告本公司召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告書 2.108年度監察人審查報告 3.108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案 4.背書保證辦理情形報告 5.赴大陸投資資訊報告 6.修訂本公司「董事會議事規則」 7.修訂本公司「誠信經營守則」 8.修訂本公司「道德行為準則」 9.修訂本公司「公司治理實務守則」 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度決算書表案 2.108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.資本公積發放現金案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7.修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案: 1.解除所有董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A 14.其他應敘明事項:無 |