公開資訊觀測站重大訊息公告
(8215)明基材-代重要子公司衛普材料股份有限公司公告115年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基材料股份有限公司，法人董事
(2)明基材料股份有限公司代表人陳建志，法人董事代表人
(3)邱思維，董事
(4)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人
(5)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人
(6)柏鴻投資股份有限公司邱幸如，法人董事代表人
(7)邱學勤，董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基材料股份有限公司：
常廣股份有限公司 董事
康德生醫股份有限公司 董事
視陽光學股份有限公司 董事
BenQ Materials (L) Co. 董事
聯和醫療器材股份有限公司 董事長
碩晨生醫股份有限公司 董事
勁捷生物科技股份有限公司 董事長
(2)明基材料股份有限公司代表人陳建志，法人董事代表人：
明基材料股份有限公司 法人董事長代表人
碩晨生醫股份有限公司 董事長
聯和醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人
BenQ Materials (L) Co. 法人董事代表人
(3)邱思維：
日盛木業股份有限公司 董事
三思投資股份有限公司 董事
一品建材股份有限公司 監察人
(4)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人：
明基材料股份有限公司 協理
達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人
明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 法人董事長代表人
明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 總經理
(5)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人：
明基材料股份有限公司 副總經理
視陽光學股份有限公司 法人董事代表人
明基材料有限公司 法人董事代表人
碩晨生醫股份有限公司 法人董事代表人
(6)柏鴻投資股份有限公司邱幸如，法人董事代表人：
科米隆股份有限公司 董事
永悅健康股份有限公司 協理
(7)邱學勤：
一品建材股份有限公司 董事長
華勤投資有限公司 董事長
奧迪北區股份有限公司 法人董事代表人
日盛木業股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人
(2)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基材料股份有限公司代表人楊昭儀，法人董事代表人
達信醫療科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人
明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 法人董事長代表人
明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司 總經理
(2)明基材料股份有限公司代表人劉培毅，法人董事代表人
明基材料有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1) 達信醫療科技(蘇州)有限公司：
江蘇省蘇州市吳中區蘇州工業園區唯亭街道春輝路13號
(2) 明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司：
安徽省蕪湖市弋江區高新技術開發區花津南路106號
(3) 明基材料有限公司
江蘇省蘇州市吳中區蘇州工業園區唯亭街道春輝路13號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 達信醫療科技(蘇州)有限公司：醫療器械等相關產品提供服務及銷售
(2) 明基醫美材料科技(蕪湖)有限公司：化妝品之相關產品製造與銷售
(3) 明基材料有限公司：機能膜產品之加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
|