元進莊 公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜
(115/01/23 18:27:13)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7895)元進莊-公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜

1.董事會決議日期：115/01/23
2.股東臨時會召開日期：115/03/20
3.股東臨時會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
(2)：訂定本公司「道德行為準則」
(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」
(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」
(5)：修訂本公司「董事會議事規則」
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「董事選任程序」案
(7)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(8)：申請股票上市（櫃）案
(9)：辦理初次上市（櫃）前現金增資發行新股，並提請股東放棄
優先認購權案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第九屆董事案(含獨立董事)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/02/19
11.停止過戶截止日期：115/03/20
12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行
使期間自民國115年3月5日至115年3月17日止。
2.受理股東提名期間及地點：自民國115年2月11日起至115年
2月23日(每日上午九時至下午六時)止，凡有意提名之股東
務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司財會部，以利董事
會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函
件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】(地址：雲林縣元長鄉龍
岩村龍岩158號，電話：(05)7883803。)
 
 
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