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(2455)全新-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事︰陳建良
(2)董事︰陳懋常
(3)董事︰黃朝興
(4)董事︰賴尤秀敏
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全
(8)董事︰上金投資股份有限公司
(9)獨立董事︰黃滿生
(10)獨立董事︰林浩雄
(11)獨立董事︰王家祥
4.舊任者簡歷:
(1)董事︰陳建良 全新光電科技股份有限公司董事長
(2)董事︰陳懋常 全新光電科技股份有限公司董事
(3)董事︰黃朝興 全新光電科技股份有限公司總經理
(4)董事︰賴尤秀敏 曼都國際股份有限公司董事
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 冠昇環宇股份有限公司董事
(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 加百裕工業股份有限公司董事
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 春田建設股份有限公司董事長
(8)董事︰上金投資股份有限公司 不適用
(9)獨立董事︰黃滿生 高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事︰林浩雄 臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
(11)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良
(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常
(3)董事︰黃朝興
(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全
(6)獨立董事︰王家祥
(7)獨立董事︰邱煥凱
(8)獨立董事︰陳統民
(9)獨立董事︰黃慧英
(10)獨立董事︰單庶君
(11)獨立董事︰李毓嵐
6.新任者簡歷:
(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良
全新光電科技(股)董事長、太極能源科技(股)董事
(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常
全新光電科技(股)董事、中衛聯合開發(股)董事長
(3)董事︰黃朝興 全新光電科技(股)總經理暨董事
(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
全新光電科技(股)董事、誠事貿易(股)董事
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全
全新光電科技(股)董事、春田建設(股)董事長
(6)獨立董事︰王家祥 國富浩華聯合會計師事務所合夥人
(7)獨立董事︰邱煥凱 國立中央大學電機工程系教授
(8)獨立董事︰陳統民 科際精密(股)獨立董事、高雄銀行董事長
(9)獨立董事︰黃慧英 財政部北區國稅局主任秘書、
財政部北區國稅局桃園分局分局長
(10)獨立董事︰單庶君 閎博科技(有)財務長、四維航業(股)獨立董事、
達能科技(股)獨立董事
(11)獨立董事︰李毓嵐 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳建良 13,000股
(2)董事︰宸茂投資股份有限公司代表人：陳懋常 13,000股
(3)董事︰黃朝興 1,406,090股
(4)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 3,474,000股
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人廖萬全 3,474,000股
(6)獨立董事︰王家祥 0股
(7)獨立董事︰邱煥凱 0股
(8)獨立董事︰陳統民 0股
(9)獨立董事︰黃慧英 0股
(10)獨立董事︰單庶君 0股
(11)獨立董事︰李毓嵐 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:5/6
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因本公司獨立董事任期已達三屆，依法不再續任，並配合董事全面改選及公司治理需要
增設獨立董事席次，致董事異動人數達原董事席次三分之一以上。
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