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(9939)宏全-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司全面改選董事案。
當選名單如下:
(一)董事
(1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長
宏全投資(股)公司董事
宏通投資(股)公司董事
(2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理
世月開發(股)公司董事
范曹商行負責人
(3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事
戴宏一建築師事務所
人山建設(股)公司董事長
宏益投資(股)公司董事長
宏山投資(股)公司董事長
宏通建設(股)公司董事長
台中市政府建築法規小組委員
逢甲大學建築系助理教授
勤益大學景觀系助理教授
中華民國仲裁協會仲裁人
(4)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理
世月開發(股)公司董事
(5)白文斌- 宏全國際(股)公司副總裁
(6)戴安棋- 宏全國際(股)公司董事長特助
(二)獨立董事
(1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際(股)公司獨立董事
昱泉國際(股)公司獨立董事
華豫寧股份有限公司獨立董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
(2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事
國立台灣大學校友總會副總會長
朝陽科技大學董事
臺灣發展研究院副院長
台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長
(3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師
財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等
多家機構講師
寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事
首利實業股份有限公司獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。
通過本公司「董事選舉辦法」修正案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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