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(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司截至114年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十屆董事7人(含獨立董事3人)案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：
受理股東提案及董事提名期間:115年4月10日起至115年4月20日止，每日上午九點至下午五點。
受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，電話07-6955125)
股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月14日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw