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(1264)德麥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書、民國114年度合併財務報表
及民國114年度個體財務報表案
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
(2)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國115年3月23日至民國115年4月1日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年4月29日至115年5月26日止。
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