公開資訊觀測站重大訊息公告

(2515)中工-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店 茹曦B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年董事酬金報告
(5)：本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告
(6)：本公司取得或處分資產處理情形報告
(7)：本公司資產減損情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第28屆董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除本公司董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/23
11.停止過戶截止日期：115/05/21
12.其他應敘明事項：
(1)有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自115年02月12日至115年02月23日中午12點止
受理股東提案及董事候選人提名
收件人：中華工程股份有限公司董總辦公室
受理處所：臺北市東興路12號一樓大廳「中華工程股東提案暨提名收件處」