公開資訊觀測站重大訊息公告
(3704)合勤控-本公司董事會通過召集民國一一五年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新二路六號B1演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：修訂誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書、財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第六屆董事1席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/17
11.停止過戶截止日期：115/06/15
12.其他應敘明事項：無。
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