公開資訊觀測站重大訊息公告
(6285)啟碁-公告本公司一一五年股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事四席)
第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董 事：謝宏波
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東
董 事：高健榮
董 事：彭錦彬
獨立董事：俞若奚
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：趙書華
獨立董事：孫雅麗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
(2)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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