公開資訊觀測站重大訊息公告
(4804)大略-KY-大略-KY董事會決議召開115年股東常會公告(新增報告事項及討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓（犇亞會議中心）會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年度私募有價證券執行情形報告。
(5)：114年度董事酬金發放合理性說明報告。
(6)：修訂「公司董事會議事規範」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理減資彌補虧損案。
(2)：擬辦理現金增資私募普通股案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東以書面提案之期間自115年4月17日起
至115年4月27日止， 凡有意提案之股東請於115年4月27日
下午5時前送達。 受理處所：臺北市中山區南京東路2段
101號11樓（大略國際控股有限公司財務部） (2)本次股東會
股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日
起至115年6月22日止。
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