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(3669)圓展-公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市土城區大安路157號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營運狀況報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：本公司解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為
民國115年04月02起至民國115年04月13日止，
受理處所：本公司財務處﹝地址：23673新北市土城區大安路157號，
電話：02-2269-8535分機：8988﹞。
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