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(1215)卜蜂-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事8席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：股東會及受理股東提案及董事候選人提名等相關公告，本公司將於民國115年3月11日前另行公告。