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(7631)聚賢研發-創-公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹市東區中華路二段188號 (國賓飯店10F聯誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：本公司114年度永續發展推動計畫辦理情形與115年度永續發展推動計畫案報告
(6)：114年度關係人重大交易報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報告案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
1.受理股東提案及提名期間:自民國115年3月20日起至115年4月1日止。
2.受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。