公開資訊觀測站重大訊息公告
(3715)定穎投控-代子公司超穎電子公告該2025年年度股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案
(2)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案
(3)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案
(4)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案
(5)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
的議案
(6)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案
(7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案
(8)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜
的議案
7.其他應敘明事項:無
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