公開資訊觀測站重大訊息公告
(7811)民盛-公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜(更正議案)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告書
(2)：114 年度審計委員會查核報告書
(3)：114 年度員工酬勞、基層員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114 年度營業報告書及財務報表案
(2)：114 年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：解除董事及其代表人之競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無
|