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(3617)碩天-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債募集情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第十一屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無