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(3570)大塚-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市板橋區縣民大道二段68號26樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：擬依據公司法第172-1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司企業事務管理部(地址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間為自115年03月13日至115年03月23日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月22日至115年05月19日止。