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(4562)穎漢-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市安南區科技一路50號(本公司視聽教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年股東會私募普通股辦理情形報告。
(4)：一一○年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
(5)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，期間自民國115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東務必於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台南市安南區科技一路50號(穎漢科技股份有限公司財務部)。
2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。