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(5434)崇越-公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十三屆董事十二名(含獨立董事四席)，當選名單如下:
董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司
法人代表呂素卿、嘉品投資開發有限公司法人代表陳德懿、嘉品投資開發
有限公司法人代表吳玉敏
獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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