公開資訊觀測站重大訊息公告

(2615)萬海-本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/22
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：自由廣場會議中心國際演藝廳(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(4)：國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書。
(2)：承認一一四年度盈餘分配。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第二十三屆董事（含獨立董事）。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
(2)本公司114年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。