公開資訊觀測站重大訊息公告
(2636)台驊控股-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度背書保證作業情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資
產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以
書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：
(1)受理期間：115/03/20~115/03/30
(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓
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