公開資訊觀測站重大訊息公告
(6894)衛司特-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形。
(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自民國115年4月25日至民國115年5月22日止，請股東
逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁
，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
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