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(1225)福懋油-本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/30
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會:
審計委員會討論事項第一案，依法選任獨立董事代表為本公司法定代理人。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
就一一五年第三屆第十七次審計委員會討論事項「依法選任獨立董事代表為
本公司法定代理人」表示反對意見：
(一)、依法院來函所示，法院已認定三位獨董均為「法定代理人」，
因此並無再行選任之必要。
(二)、另依審計委員會職權行使辦法第5條第4項規定，可以全部共同代表，
因此建議全部共同代理。
(三)、如要決議選一位單獨代表，則因二位獨董即施獨董及許獨董皆有利害關係，
於本件討論及決議應予迴避，故不得參與表決，而應由連仁隆獨立董事為
公司之代表人。
(四)、本件係由董事會決議召集股東臨時會，相關董事會決議列席律師為
蔡麗清律師及謝進益律師，清楚董事會召集及決議過程，故應由連仁隆獨立董事
為公司委任蔡麗清律師及謝進益律師為程序代理人。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
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