公開資訊觀測站重大訊息公告
(4442)竣邦-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心新北板橋館B402、B403教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：2025年度董事領取之酬金報告
(6)：2025年度關係人交易報告
(7)：2025年度發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無。
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