公開資訊觀測站重大訊息公告
(2227)裕日車-公告本公司董事會會議重要內容
1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司115年度年度第一季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：
(1)營業收入:31.59億元
(2)營業淨利:-1.32億元
(3)稅前淨利:-3.35億元
(4)稅後淨利:-2.66億元
(5)稅後每股盈餘:-0.89元
(二)通過本公司114年度盈餘分配案
(三)通過解除本公司董事競業禁止限制案
(四)通過新增本公司115年度股東常會議案
(五)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
(六)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
(七)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
(八)通過本公司115年度營運目標案
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