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(4968)立積-立積董事會決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告書。
(2).108年度審計委員會查核報告書。
(3).108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
本公司擬定於109年3月20日起至109年3月31日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
受理提案處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓。
電 話：02-87511358-120
傳 真：02-66003398
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