公開資訊觀測站重大訊息公告
(2467)志聖-公告本公司民國一一五年股東常會召開日期
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市林口區文化二路一段266號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業狀況報告
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告
(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國一一四年度給付董事酬金報告
(5)：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)：募集國內第二次無擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債相關事項報告
(7)：其他報告事項(內含股東提案情形報告)
6.召集事由二：承認事項
(1)：請承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：請承認民國一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：無
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