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(4933)友輝-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工薪酬)分配情形報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。擬訂於民國115年03月20日至115年03月30日止受理股東提案，並以本公司所在地桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。