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(6936)永鴻生技-公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維
董事：林君維
獨立董事：羅寶珠
獨立董事：楊盤江
獨立董事：李淑慧
獨立董事：王啟銘
4.舊任者簡歷:
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱
永鴻國際生技股份有限公司董事長
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
董事：林君維
永鴻國際生技股份有限公司董事
獨立董事：羅寶珠
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：楊盤江
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：李淑慧
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：王啟銘
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維
董事：林君維
獨立董事：羅寶珠
獨立董事：楊盤江
獨立董事：李淑慧
獨立董事：王啟銘
6.新任者簡歷:
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱
永鴻國際生技股份有限公司董事長
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維
永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人
董事：林君維
永鴻國際生技股份有限公司董事
獨立董事：羅寶珠
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：楊盤江
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：李淑慧
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
獨立董事：王啟銘
永鴻國際生技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱(36,412,975股)
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼(36,412,975股)
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全(36,412,975股)
法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維(36,412,975股)
董事：林君維(0股)
獨立董事：羅寶珠(0股)
獨立董事：楊盤江(0股)
獨立董事：李淑慧(0股)
獨立董事：王啟銘(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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