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(8341)日友-公告本公司董事會決議召開109年度股東常會
1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/05/29 3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國一○八年度營業報告書 2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告 3.民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.民國一○八年度盈餘分派表 5.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 修訂案報告 6.本公司下營焚化廠及掩埋場土地及附屬設施分割完成情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國一○八年度決算表冊案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案 6.修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:1.選舉第十屆董事、獨立董事 8.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/31 11.停止過戶截止日期:109/05/29 12.其他應敘明事項:無 |