公開資訊觀測站重大訊息公告
(4557)永新-KY-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/02/25
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第五屆第七次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司 114 年度董事酬金案。
(2)追認任命廈門永裕協理案。
(3)本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(4)本公司114年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(5)調整簽證會計師案。
(6)背書保證事項案。
(7)本公司擬向往來銀行申請額度案。
(8)本公司114年度內部控制制度聲明書案。
(9)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)本公司不分配114年度員工酬勞分配案。
(11)本公司第五屆董事補選暨提名董事名單案。
(12)解除董事競業禁止之限制案。
(13)本公司截至114年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(14)本公司擬辦理 114年度盈餘分配案。
(15)訂定本公司115年股東常會日期、地點、方式、召集事由等相關事宜案。
(16)訂定本公司115年股東常會受理股東提案、董事候選人提名、書面或電子受
理方式、受理期間及受理處所案。
(17)本公司114年度「董事會、功能性委員會績效評估」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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