嘉雨思 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
(114/12/04 11:23:15)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6921)嘉雨思-公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:114/12/04
2.發生緣由:本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月
4日臺證上二字第1141704530號函核准上巿。
(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,769,000股，每股面
額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年11月17日臺證上二字
第1141704659號函申報生效在案。
(3)本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計177,000
股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘90%
，計1,592,000股依法令規定及本公司114年5月27日股東常會決議，由原股東放棄優
先認購權利，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，
擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理之。
(4)本次現金增資採溢價方式辦理，每股發行價格暫定為新台幣35元，惟實際發行價格
於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，
授權董事長依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
(5)有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計可能產
生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相
關文件，擬授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相
關事宜，並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事宜等其他相關事
項。如因法令規定、主管機關要求或其他基於營運評估或因應客觀環境需求而有修
正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。
(6)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
A.詢價圈購日期：114年12月9日至114年12月11日
B.詢價圈購繳款日期：114年12月17日
C.員工認股繳款日期：114年12月16日至114年12月17日
D.特定人認股繳款日期：114年12月18日
E.增資基準日：114年12月19日
(7)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。