公開資訊觀測站重大訊息公告
(6023)元大期-公告元大期貨召開一百零九年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一百零八年度營業報告。
(2) 審計委員會對本公司一百零八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。
(3) 本公司一百零八年度員工酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一百零八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選本公司獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:股利分派情形尚未決議
14.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自109年3月20日起至109年3月30日下午4時前受理提案，凡有意提案之股東務請於109年3月30日前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。受理處所：元大期貨股份有限公司 董事會秘書室，地址：台北市中山區南京東路三段225號12樓。
(2)本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，本次補選獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司將自109年3月20日起至109年3月30日下午4時前受理提名，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
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