公開資訊觀測站重大訊息公告
(6477)安集-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)發行轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。
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