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(6477)安集-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司108年度營業報告。 (二)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。 (三)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)發行轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項:無。 |