公開資訊觀測站重大訊息公告
(3059)華晶科-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第十一屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：
夏汝文
陳孟芬
曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉
曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳
獨立董事：
MORI SHOREI
FEI LIU
王婉貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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