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(3324)雙鴻-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路9號3樓（新北市勞工活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：國內轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：
1.本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間：115年3月23日至115年5月21日。
2.本公司國內第六次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定，債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期(115年3月2日至115年6月2日)。
3.若有新增或變更股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。