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(2832)台產-公告本公司115年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事
李泰宏
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡
臺灣銀行股份有限公司代表人林宜保
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信
勇信開發股份有限公司代表人張中周
勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫
勇信開發股份有限公司代表人宋道平
山悅實業股份有限公司代表人李建成
(2)獨立董事
張良吉
黃貞靜
蔣念祖
4.舊任者簡歷:
(1)董事
李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行股份有限公司副總經理
臺灣銀行股份有限公司代表人林宜保，臺灣銀行股份有限公司法遵長兼
法令遵循處處長
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信，臺灣銀行股份有限公司企業金融
部經理
勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長
勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長
勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司董事
山悅實業股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事
(2)獨立董事
張良吉，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
蔣念祖，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
李泰宏
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡
臺灣銀行股份有限公司代表人林宜保
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信
勇信開發股份有限公司代表人張中周
勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫
勇信開發股份有限公司代表人李敏慈
山悅實業股份有限公司代表人李建成
(2)獨立董事
張良吉
黃貞靜
蔣念祖
董俊毅
6.新任者簡歷:
(1)董事
李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長
臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行股份有限公司副總經理
臺灣銀行股份有限公司代表人林宜保，臺灣銀行股份有限公司法遵長兼
法令遵循處處長
臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信，臺灣銀行股份有限公司企業金融
部經理
勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長
勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長
勇信開發股份有限公司代表人李敏慈，敏翰投資股份有限公司董事
山悅實業股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事
(2)獨立董事
張良吉，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
蔣念祖，臺灣產物保險(股)公司獨立董事
董俊毅，能率資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李泰宏 5,256,957股
董事:勇信開發股份有限公司 16,910,974股
董事:臺灣銀行股份有限公司 45,225,794股
董事:山悅實業股份有限公司 168,000股
獨立董事:張良吉 0股
獨立董事:黃貞靜 0股
獨立董事:蔣念祖 0股
獨立董事:董俊毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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