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(2506)太設-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度董事酬金領取情形報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依公司法規定，自115年4月4日起至115年4月13日止受理股東提案申請，受理處所：本公司股務室（地址：台北市信義區光復南路495號6樓之6）