公開資訊觀測站重大訊息公告
(2906)高林-公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5
遠雄U-TOWN D棟 巨寰宇全球人文會展中心 A廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會114年度審查報告案
(3)：114年員工及董事酬勞分派案
(4)：114年度董事酬金報告案
(5)：114年度關係人重大交易報告案
(6)：國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：1)本次公司受理股東提案期間為:115/4/10~115/4/20
(2)受理處所:高林實業股份有限公司 財務部
(新北市汐止區新台五路一段95號21樓之8)
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為115年4月19日
起至115年6月17日止
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