安基生技 公告本公司董事會決議通過辦理私募普通股案
(115/04/24 15:07:14)
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(7754)安基生技-公告本公司董事會決議通過辦理私募普通股案

1.董事會決議日期:115/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人，並以能協助本公
司未來業務發展、提供關鍵技術或市場策略合作之策略性投資人為限，目前尚無已
洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分次(最多二次)辦理，
合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格以下列二基準
計算價格較高者定之：
(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日與實際發行價格，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，於
不低於股東會決議成數範圍內決定之。其價格訂定除符合相關法令規範外，並
考量私募股份受限期不得轉讓之規定，故其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募預計分次(最多二次)辦理。各次資金將用於投入特定新藥研發專案與臨床
試驗、充實營運資金，或改善財務結構。各次預計效益為提升營運效能、強化公司
財務結構，以確保本公司產品市場營運競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
考量本公司正處於生技新藥研發/臨床試驗之關鍵階段，針對研發產品線長期發展
及面對業務發展需要的機動性，私募方式具備籌資迅速簡便，可把握機會、降低業
務風險。另考量公開市場狀況較不易掌握，及辦理之時效性、便利性、發行成本等
因素。且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保公司與策略性投資人間之長期合
作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本次私募之普通股於交付日起滿 三年後，方得依法向主管機關補辦公開發行　
程序，並申請興櫃或 上櫃/上市交易。。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之計畫主要內容、包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選
擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未
盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬提請股
東會同意授權董事會全權處理之。
 
 
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