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(2355)敬鵬-董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況暨115年營業計劃報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年給付董事酬金報告。
(5)：庫藏股執行報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度之營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無